Walne Zgromadzenie Członków /WZC/ SBM Żoliborz w dniu 17.06.2014

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z § 49, 50 i 51 Statutu Spółdzielni, w dniu 17 czerwca 2014r. /wtorek/ odbędzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Obrady odbędą się w lokalu w Gimnazjum nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A w Warszawie.

Początek obrad o godz. 17.00. W przypadku braku wymaganego quorum tj. połowy liczby członków, w terminie o godz. 17.30.

Bez względu na ilość obecnych obrady w drugim terminie będą ważne.

Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu Członków w Sekretariacie Spółdzielni przy Pl. Inwalidów 10 codziennie w dniu robocze w godz. 8.00 - 16.00 począwszy od 27.05.2014.

Jednym z najistotniejszych punktów porządku obrad jest wybór nowego Zarządu tj. Prezesa i Wiceprezesa oraz 3-ch Członków Zarządu, jak też kandydatów do Rady Nadzorczej.

Zwracamy się zatem z apelem do Członków Spółdzielni, którzy zamierzają kandydować na funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu o zgłaszanie swych kandydatur oraz składanie dokumentów w Sakretariacie Spółdzielni na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem (§ 60 ust. 1 Statutu stwierdzający wykształcenie minimum średnie, zaświadczenie o niekaralności, doświadczenie w zarządzaniu i finansach oraz ewentualnej pracy w organach naszej Spółdzielni).

Prosimy o liczny udział w spotkaniu.

Zarząd

Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, wybór Przewodniczącego, Asesorów i Sekretarza.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór:  komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad WZCS przez Komisję  Mandatowo-Skrutacyjną.
5. Przyjęcie protokółu Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 10.czerwca 2013.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 wraz z informacją o Planie Remontów na 2014.
7. Protokół Komisji Rewizyjnej RN z kontroli bilansu i rachunku wyników za 2013.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013.
9. Całościowa lustracja Spółdzielni za okres 1.01.2011 do 31.12.2013- wyniki, zalecenia.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Głosowanie nad uchwałami  w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
• zatwierdzenia protokółu Komisji Rewizyjnej z badania bilansu i rachunku wyników,
• zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników,
• przeznaczenia uzyskanej nadwyżki bilansowej za rok 2013,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2013,
• zbycia 7-miu lokali niemieszkalnych na III piętrze Pl. Inw. 10 o łącznej pow. 47,3 m²,
• zbycia lokalu nr 25 przy ul. Kozietulskiego 1 o pow. 90,8 m² + pomieszczenie przynależne (komórka) o pow. 0,5 m² oraz zbycie lokalu niemieszkalnego/strychu o pow. 13,8 m² na II klatce, IV piętro,
• zatwierdzenia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni.

12. Wybór Zarządu SBM "Żoliborz" tj. Prezesa, Wiceprezesa i 3-ech Członków Zarządu, uchwały.
13. Wybory do Rady Nadzorczej, uchwała.
14. Proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni - duskusja, uchwała.
15. Informacja o realizacji wniosków z WZC odbytego dnia 10 czerwca 2013.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków WZC.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

dodano: 2014-05-23